长江润发健康产业股份有限公司 董事会议事规则 长江润发健康产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《长江润发健康产业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）制定本议事规则（以下简称"本规 则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构、依据《公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财 产，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代 表公司。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名且至少包括一名会计专 业人士。公司设董事长1名，副董事长1名，全部董事由股东大会选举产生。董 事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司证券投资部作为董事会的办事机构，负责董事会会议的组织 ...