证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-001 长江润发健康产业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于2024年1月11日上午9:30以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2024年1月5日 以电子邮件、微信等方式发出且确认送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事 9名（其中林洪生、舒知堂、卢斌、殷雄以通讯方式参加），公司监事、部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议： 1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司董事会换届选 举非独立董事的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议； 提名郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生、张道荣女士 共 6 人（简历见附件一）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举 ...