证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-008 长江润发健康产业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 长江润发健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024年1月29日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于2024年1月23日以电子邮件 等方式发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事郁全和、张道 荣以通讯方式参加；董事邱其琴因公出差，委托董事卢斌代为表决）。公司监事、高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》等公司内部制度的规定。 本次会议由董事郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议： 一、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第六届董事 会董事长的议案》； 同意选举郁霞秋女士为董事长（简历详见附件）,任期三年，与公司第六届董事会 任期相同。 二、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第六届董事 会副董事长的议案》； 同意选 ...