根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《长江润发健康产业股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事 长提名，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，分别同意聘任孙文遥先生 担任公司董事会秘书，聘任夏国兴先生担任公司证券事务代表，任期均为三 年，与第六届董事会任期相同（简历附后）。 孙文遥先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备 履行董事会秘书、高级管理人员职责的能力，其任职资格符合《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情 形。 夏国兴先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备 履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 孙文遥 | ...