关联交易 - 2023年度公司及子公司与关联方河南中原吉凯恩气缸套有限公司日常关联交易预计金额不超6500万元，采购不超1500万元，销售不超5000万元[16][44] 会议审议 - 2023年4月27日审议通过《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》[16] - 2023年4月27日第十届董事会第七次会议审议通过会计政策变更议案[71] - 2023年5月10日审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立私募投资基金暨关联交易的议案》[17] - 2023年12月12日审议通过提名张金睿、裴志军为第十届董事会独立董事候选人的议案[22][51][52][75] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》[19][47] 机构聘请 - 2023年继续聘请大华会计师事务所为财务报告及内控审计机构[20][49][70] 公司会议 - 2023年召开股东大会2次、董事会会议7次[31] - 2023年第十届董事会战略与发展委员会召开会议4次[33] - 2023年第十届董事会提名委员会召开会议2次[35] - 2023年第十届董事会薪酬与考核委员会召开会议3次[36][62] - 2023年第十届董事会审计委员会召开会议4次[37][63] 投资计划 - 2023年拟与多家公司共同投资设立私募投资基金郑州五信德能股权投资合伙企业[45] 独立董事履职 - 独立董事王仲报告期内出席董事会7次，现场出席1次，通讯参加6次，出席股东大会2次[4] - 独立董事王仲参加深圳证券交易所组织的第135期上市公司独立董事培训班并取得证书[15] - 报告期内独立董事王仲未行使特别职权[9] - 报告期内独立董事王仲与公司内部审计相关部门及会计师事务所就多项审计事项进行沟通，认为审计结果客观公正[10] - 2023年独立董事对公司进行现场实地考察并与相关人员保持紧密联系了解公司状况[42] - 独立董事持续关注公司信息披露工作并进行监督核查[43] - 独立董事核查未发现公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金行为，公司对外担保决策程序合规[46][72] - 独立董事同意公司2022年度内部控制自我评价报告[48] - 独立董事同意公司2022年度利润分配预案[50] - 独立董事履职时间截至2023年12月29日[61] - 独立董事履职促进公司科学决策水平提高[76]