证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-090 金陵华软科技股份有限公司 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整第六届董事会审计委员会委员 的公告》（2023-092）。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公 司实际情况，董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修改。 第六届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 10 日以邮件 方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日在苏州苏站路 1588 号世界贸 ...