证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2023-069 宁夏青龙管业集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高 级管理人员发出。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 9 时以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案： （一）《关于修订<公司章程>相关条款的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。 为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，公司依据《公司法》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所 ...