董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长1人[9] - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[12] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[16][18] - 定期会议提前10日发书面通知，临时会议提前3日发书面或邮件通知[21] - 定期会议书面通知变更需提前三日发书面变更通知[23] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 以现场召开为原则，也可通讯等方式进行[29] 会议表决 - 表决实行一人一票，除非同意举手表决否则书面表决[33] - 提案决议须超全体董事人数半数赞成，担保事项另有要求[36] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[40] 其他规定 - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告，再决议其他事项[42] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[43] - 部分情况会议应暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[44][45] - 董事会会议可全程录音[46] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[53][54] - 董事长督促落实决议，检查通报情况[51][52] - 规则“以上”包括本数[55] - 规则依相关法规和章程执行，由董事会制订修改，报股东大会批准生效并负责解释[55][56][57]