会议决议 - 2023年12月8日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] 提名规则 - 换届改选或增补董/监事时，3%以上股份股东可提名非独立董事/非职工代表监事候选人[6] - 董事会、监事会、1%以上股份股东可提独立董事候选人[6] 选举制度 - 30％及以上股份股东选举董/监事用累积投票制[6] - 选举独董/非独董选票数为持股数乘拟选人数，且只能投给对应候选人[7] - 董/监事当选最低得票数须超出席股东所持股票总数半数[7] 董事会职权 - 负责召集股东大会并报告工作、执行决议、决定经营计划和投资方案等[7][8] 委员会设置 - 董事会设审计委员会，按需设战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[8] - 审计委员会成员为非高管董事，独董过半数，召集人为会计专业人士[8] - 提名、薪酬与考核委员会独董过半数并担任召集人[8] 其他规则 - 超股东大会授权范围事项需提交审议[8] - 当选董/监事不足拟选人数需再次投票，仍不够下次补选[7] - 多位候选人得票相同且名额有限需单独再次投票[7]