权益变动 - 特区建工取得广田集团资本公积转增股份825,211,720股，占重整后总股本22.00%[11] - 权益变动后，特区建工持有广田集团8.25亿股，占总股本22%[36] - 特区建工投资8.25亿元，受让8.25亿股股票[37] - 广田控股和叶远西放弃3.75亿股（占比10%）对应的表决权[37] - 甲方以8.2521172亿元对价受让825,211,720股转增股票，每股1元，成重整后广田集团第一大股东[44] - 本次权益变动股份为A股普通股，变动数量825,211,720，变动比例22.00%[93] - 权益变动时间为2023年12月27日，方式为执行法院裁定[93] 公司背景 - 上市公司为深圳广田集团股份有限公司，股票简称*ST广田，代码002482[2] - 信息披露义务人为深圳市特区建工集团有限公司，权益变动性质为增加[2] - 截至报告书出具日，深圳市国资委持有特区建工100.00%股权，为控股股东及实际控制人[14][15] - 特区建工成立于2019年12月25日，注册资本500,000万元[16] - 特区建工控制11家核心企业，持股比例从23.47%到100%不等，各企业注册资本从2000万元到186854.54万元[17] 财务数据 - 2020 - 2022年特区建工总资产分别为5551295.16万元、6860945.77万元、8255544.02万元[23] - 2020 - 2022年特区建工总负债分别为4332903.03万元、5428087.72万元、6598036.89万元[23] - 2020 - 2022年特区建工净资产分别为1218392.13万元、1432858.05万元、1657507.14万元[23] - 2020 - 2022年特区建工资产负债率分别为78.05%、79.12%、79.92%[23] - 2020 - 2022年特区建工营业收入分别为2245873.22万元、3034591.75万元、3518209.30万元[23] - 2020 - 2022年特区建工净利润分别为153232.69万元、155287.46万元、186373.91万元[23] - 2020 - 2022年特区建工净资产收益率分别为12.57%、1.26%、7.33%[23] - 抵偿普通债权的股票价格为10.50元/股[44][48] 重整进程 - 2022年5月30日，债权人向深圳中院申请对广田集团进行重整并启动预重整程序[27] - 2023年1月7日，深圳中院决定对广田集团启动预重整程序并指定临时管理人[27] - 2023年7月5日，广田集团公开招募和遴选重整投资人[28] - 2023年7月24日，仅有特区建工提交报名材料并缴纳1000万元保证金，被认定为适格意向重整投资人[28] - 2023年7月25日，深圳中院裁定受理对广田集团的重整申请并指定管理人[28] - 广田集团第一次债权人会议三项表决事项均获通过[29] - 广田集团《重整计划（草案）》获第二次债权人会议表决通过[30] - 广田集团《重整计划（草案之出资人权益调整方案）》获出资人组会议表决通过[31] - 法院裁定批准广田集团《重整计划》，并终止重整程序[31] - 法院裁定确认广田集团重整计划执行完毕并终结重整程序[31] - 管理人将13.16亿股转增股票过户至各重整投资人指定账户[32] 未来展望 - 截至报告出具日，无未来12个月内改变或重大调整上市公司主营业务的计划[56] - 除《重整计划》披露事项外，暂无未来12个月资产、业务出售、合并等重组计划，但不排除引入战略投资者或进行资产整合重组可能[57] - 权益变动完成后，将依法对上市公司董事会、监事会成员和高级管理人员进行适当调整[58][59] - 截至报告出具日，暂无对公司章程条款进行修改的计划[60] - 截至报告出具日，无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划[61] - 截至报告出具日，无对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划[62] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[94] 其他事项 - 本次权益变动对上市公司人员、资产、财务、业务、机构独立不产生影响，公司出具保证独立性承诺函[64] - 本次权益变动前，特区建工及其控制企业与上市公司不存在同业竞争[66] - 本次权益变动后，特区建工控制的三家公司与上市公司在公共建筑装饰工程方面存在业务重合[67] - 公司出具避免同业竞争承诺函，将在60个月内通过多种措施解决同业竞争问题[68] - 公司承诺经营资产、主要人员、财务、资金严格分开并独立经营，公平对待各公司[69] - 信息披露义务人承诺未来三十六个月内不减持上市公司股份[82]