换届相关 - 公司第五届董事会、监事会于2024年1月15日任期届满并延期换届[1] - 2024年1月19日会议提名第六届董事会非独立董事6人、独立董事3人[1] - 2024年1月19日会议提名第六届监事会非职工代表监事2人[3] - 第六届董事会、监事会董事、监事任期自股东大会审议通过之日起三年[2][4] - 新一届董事、监事就任前，第五届董事会、监事会继续履职[6] 人员持股 - 范志全先生直接持有公司股份1,847,500股[9] - 刘丽梅等多人目前均未持有公司股份[11][12][13][14][15][17][18][19] 人员资格 - 独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一[5] - 蔡强先生、向静女士已取得独立董事任职资格证明[5] - 周建疆先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得任职证明[5] 人员履历 - 李坤泉先生2002 - 2022年任职苏州金螳螂，2022年7月入职公司[9][10] - 刘丽梅为天健集团董事会秘书[11] - 郑志远历任天健集团及特区建工集团财务相关职务[11] - 饶爽现任建安集团装饰工程公司总经理[13] - 周建疆现任公证天业会计师事务所合伙人、副所长[14] - 蔡强现任深圳大学景观设计研究所所长等职[15] - 向静现任深圳拓知科技有限公司执行董事兼总经理等职[16] - 张锦历任天健集团多部门职务，现任综合交通与市政工程设计研究总院监事会主席[18] - 刘辉华现任广田控股集团有限公司计划财务中心副总经理[19]