业绩与分配 - 2023年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[2] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》将提交2023年度股东大会审议[9] 薪酬与预算 - 独立董事津贴为10万元/人/年[10] - 《关于确认公司非独立董事2023年度薪酬的议案》将提交2023年度股东大会审议[10] - 《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》通过[10] - 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》将提交2023年度股东大会审议[11] 关联交易与授信 - 《关于预计2024年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》将提交2023年度股东大会审议[11] - 《关于预计2024年度与原控股股东下属企业日常关联交易的议案》通过[12] - 公司申请合计总额不超过30亿元人民币的综合授信，期限1年[13][14] - 公司向银行申请总计不超过12.53亿元的贷款，抵押物为广田大厦[14] 会议与决策 - 2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议[1] - 续聘中审众环为2024年度财务报表及内部控制审计机构[15] - 部分自有物业（广田大厦）对外出租[17] - 修订《公司章程》[18] - 修订《总裁工作细则》[18] - 制定《内部审计管理规定》，原《内部审计管理制度》废止[18][19] - 申请撤销对公司股票交易实施风险警示[20] 股权与信托 - 2023年12月15日公司将持有的广田澳门99%股权转让至广资管理公司，12月19日以广资管理公司100%股权及债权设立信托[21] 股东大会 - 2024年5月20日14:30召开公司2023年度股东大会[22]