证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2023-038 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-039）详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券 时报》。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于 2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 2：00 在公司会议室召开 2023 年 第一次临时 股 东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券 时报》披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。 一、董事会会议召 ...