华斯控股股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司第五届董事会第九次会议决定于2023年11月13 日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2023-028 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 1 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合规合法性：公司于2023年10月25日召开的第五届董事会第 九次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股大东的议案》，本次股东大 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期时 ...