内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 公司治理结构 - 现任董事会成员为7人，其中独立董事3名[7] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名[7] 内部控制情况 - 内部控制评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价基准日未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 2023年公司在各个层面建立健全了内部控制体系[10] - 公司制定一系列重大规章制度保证规范运作[10] - 公司围绕法人治理和内部控制完善制订或修订一系列规章制度[11] - 公司修订《独立董事工作制度》[11] - 公司制订涵盖多方面的日常运营管理制度[12] 业务控制 - 公司建立资金营运和管理控制程序，货币资金内部控制有效[13] - 公司规范采购与付款环节，采购与付款内部控制执行有效[13] - 公司严格规范销售与收款环节，销售与收款内部控制执行有效[14] - 公司按质量认定标准控制产品质量，生产和质量内部控制执行有效[14] - 公司规范成本费用支出，成本费用内部控制执行有效[15] - 公司规范存货与仓储管理，存货内部控制执行有效[15] 研发与技术保护 - 公司制定制度对新产品研发和核心技术保护进行规范和控制[17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关，不同错报金额对应不同缺陷等级[19] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关，不同错报金额对应不同缺陷等级[20] - 非财务报告内控缺陷与利润表相关，不同错报金额对应不同缺陷等级[21] - 非财务报告内控缺陷与资产管理相关，不同错报金额对应不同缺陷等级[21] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[22] - 2023年度报告期内公司无财务报告内部控制重大缺陷整改情况[23] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷[23] - 报告期内公司无其他内控制度相关重大事项[23]