独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会会议5次，现场2次、通讯3次，无委托和缺席[6][36] - 2023年独立董事应出席股东大会1次，均亲自出席[6][36] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议，均由独立董事召集主持[6] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议，独立董事出席[7][39] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席[9][36] - 2023年董事会战略委员会召开2次会议，林剑汶均出席[40] - 2023年未召开独立董事专门会议，后续按要求开展工作[10][41] - 2023年独立董事未提议聘请中介等事项[11][43] - 2023年独立董事不定期实地考察公司，未发现异常[46] 公司运营情况 - 2022年度未发生关联交易事项[19][20][51] - 不存在为关联方提供担保和资金被非正常占用情况[21][52] - 同意2022年度利润分配预案[21][53] - 报告期内不涉及公司及相关方变更或豁免承诺方案[22][54] - 报告期内不涉及公司被收购情形[23][54] - 认为2022年年度等定期报告内容真实准确完整[24][56] - 未发现2022年度存在重大内部控制缺陷[25][56] - 报告期内不存在制定或变更股权激励计划等情况[60] 公司决策 - 2023年续聘众华会计师事务所为审计机构，聘用期一年[26][57] - 2023年通过会计政策变更议案，对财务报表无重大影响[27][58][59] - 薪酬与考核委员会认为2022年度董事、高管薪酬发放符合规定[27][28][60] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习最新法律法规及监管材料[61] - 独立董事希望公司经营更稳健、运作更规范，盈利能力增强[61]