协鑫集成科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 协鑫集成科技股份有限公司 独立董事工作制度 协鑫集成科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，依据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 国家有关法律、法规和《协鑫集成科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 责的情形，由此造成公司独立董事达不到国家有关法规要求的人数时，公司应按 规定补足独立董事人数。 第四条 独立董事应当独立公 ...