证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2024-011 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六 届董事会第四次会议，审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》。根据证监会发布 的《上市公司独立董事管理办法》对于独立董事制度改革后最新的规定和要求，结合 公司实际情况，对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及董事会委员的议事规则 进行修订，其中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚须提交公司股东大会审议。 上述制度修订具体情况如下： 一、关于修订《董事会议事规则》的说明 根据最新监管规则及上市公司独立董事管理办法，对《董事会议事规则》进行下 列修订：一是明确独立董事任职条件及独立性的要求；二是修改独立董事辞职及解职 的相关规定；三是新增独立董事事前审议以及特别职权的相关内容。 二、关于修订《独立董事工作制度》的说明 根据最新监管规则及上市公司独立董事管理办法，对《独立董事工作制度》进行 下列修订：一是明确独立董事任职条件及 ...