株洲天桥起重机股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件及公司章程的有关规定，特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"或"委员会"），为规范委员会的运行，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，是董事会的决策支持机构，主 要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，战略委员会根据 公司章程和本议事规则的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员 ...