独立董事相关 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 董事会等有权提名独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 独立董事履职相关规定及解除职务情形[10][11] - 独立董事行使职权需全体过半数同意[11] - 关联交易等事项经独立董事同意后提交董事会审议[11] - 公司保证独立董事知情权[11] - 独立董事津贴标准由董事会制定预案，股东大会审议通过并年报披露[12] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[22] - 董事会等有权提名董事候选人[22] - 选举董事须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过[22] - 选举或更换董事时股东可用累积投票方式[22] - 董事撤换情形[23] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，独立董事不少于1/3[27] - 董事会设专门委员会[27] - 董事会审批对外投资等事项权限[30] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[32] - 董事长是公司法定代表人[32] - 董事会秘书任职要求及职责代行规定[35][36] - 董事会会议召开频率、通知时间等规定[39][41] - 董事会会议召开条件、委托出席规定[42][43] - 董事会会议讨论事项及表决规定[44][45][47][49][50] - 董事会决议生效、公告、备案等规定[50][51][52] - 董事长督促决议落实并通报执行情况[52] - 董事会会议档案保存期限十年以上[52] - 本规则报股东大会批准生效及修改、解释规定[54]