会议安排 - 2024年4月25日召开第六届董事会第十一次会议，审议召开2023年年度股东大会通知议案[5] - 2024年4月29日多平台公告召开股东大会通知[5] - 2024年5月30日14:30现场会议召开，网络投票时间为当天[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表24人，代表股份334,949,524股，占比41.7808%[11] - 现场出席14名，代表股份321,738,324股，占比40.1329%[11] - 网络投票10名，代表股份13,211,200股，占比1.6479%[12] - 中小股东和代表17名，代表股份17,829,324股，占比2.2240%[13] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等四项议案同意票占比99.9168%[15][16][17][18] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》同意票占比99.8679%[20][21] - 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》同意票占比99.8589%[22] - 《关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2024年度日常关联交易预计》同意票占比98.4730%[23] - 《关于与中煤国际租赁有限公司2024年度日常关联交易预计》同意票占比97.4813%[23] - 《关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2024年度日常关联交易预计》同意票占比98.4818%[23] - 《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及津贴标准的议案》同意票占比99.9168%[26] - 《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》同意票占比99.9168%[28] - 《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》同意票占比97.4138%[29] - 《关于公司为控股子公司融资业务提供担保的议案》同意票占比99.9158%[30] - 《关于公司对外提供担保的议案》同意票占比99.9113%[31] - 《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》同意票占比95.8697%[33] 其他 - 会议听取独立董事2023年度述职报告，律师认为表决合法有效[34]