内部控制 - 2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 治理结构 - 公司建立“三会一层”法人治理结构[6] - 董事会下设置四个专门委员会并制定细则[7] 制度建设 - 制定人力资源、风险评估等多项管理制度[11][13] - 制定资金、采购、销售等环节控制制度[14][15][16] 缺陷认定 - 明确财务报告内控缺陷认定标准[29] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[32] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大或重要缺陷[33] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[34] - 针对非财务报告内控一般缺陷已整改[34] 其他管理 - 制定研发、合同等多项管理制度[19][20][21] - 保证信息披露和传递[26] - 审计部负责内部审计监督[27]