审计委员会规程 - 制定年报工作规程完善公司治理机制[2] - 履行内控审查及监督职责[3] - 协商确定审计时间安排[4] - 审阅财务报表[5][6] - 督促提交审计报告[7] - 审议财务报告并提交履职评估报告[3] - 核查事务所资格并提交审议[9] 改聘规定 - 原则上年报审计期间不改聘，改聘需多流程审议[10] 协调工作 - 董事会秘书负责协调沟通[11] 实施时间 - 规程自董事会审议通过之日起实施[15]