会议情况 - 2023年召开董事会会议3次，独立董事出席3次[4] - 2023年召开股东大会1次，独立董事列席[4] - 董事会薪酬与考核委员会报告期内召开1次，独立董事出席1次[6] - 董事会战略委员会报告期内召开1次，独立董事出席1次[7] - 董事会审计委员会报告期内召开7次，独立董事列席7次[7] 意见发表 - 2023年独立董事对13项事项发表明确同意独立意见，对1项发表事前认可意见[5] 制度与工作 - 2023年未召开独立董事专门会议，新制定《独立董事专门会议制度》[8] - 2023年独立董事现场工作15天，与内审及事务所密切沟通[12][14] 信息披露 - 2023年按时编制披露多份报告，信息披露真实准确等[10][16] 审计相关 - 原审计机构中天运服务7年，2023年聘请公证天业，聘期一年[18] - 2022年中天运出具标准无保留意见审计报告[18] 其他事项 - 2023年4月13日通过内控自评报告及闲置资金现金管理议案[17][19] - 2023年9月独立董事参加上交所培训班[20]