会议召开情况 - 2023年第五届董事会召开会议6次，独立董事出席6次，现场出席1次[3] - 2023年召开股东大会4次，独立董事现场列席2次[3] - 2023年审计委员会会议召开4次，由独立董事主持[5] - 2023年提名委员会会议召开2次，由独立董事主持[6] 议案审议情况 - 2023年4月26日审议通过《接受关联方让与担保事项》[8] - 2023年4月26日审议通过《关于控股股东及关联方变更承诺的议案》[8] - 2023年5月18日审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》[9] - 2023年4月26日审议董事及高管薪酬确认与方案[10] 其他情况 - 公司按时编制并披露定期报告及内部控制自我评价报告[9] - 2023年未有提议召开董事会等情况发生[11] - 2023年独立董事按规定履行责任义务[12]