尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保深圳市尚 荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对经理层的有效监督，提高公 司内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。审计委员会依据有关法律、法规和有关政策，以及本议事规则的规定独立履 行职权，向董事会报告工作并对董事会负责，不受公司任何其他部门和个人的干 预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人，召集 ...