董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[3] 独立董事任职资格 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任该职[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的人员不得担任独立董事候选人[8] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人员不得担任独立董事候选人[8] - 在过往任职独立董事期间因连续2次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满12个月的人员不得担任独立董事候选人[8] 独立董事提名与选举 - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[11] - 公司股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[31] 独立董事任期与撤换 - 独立董事每届任期与公司其它董事相同，连任不超六年[13] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提请股东大会撤换[13] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司60日内完成补选[13][14] 独立董事职权行使 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会至少1名会计专业独立董事任召集人[19] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[20] - 两名以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[21] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 审计委员会每季度至少开一次会，会议须三分之二以上成员出席[22] - 两名及以上独立董事书面要求延期开会或审议事项，董事会应采纳[30] - 独立董事聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[38] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[24] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[27] - 公司应不迟于规定期限提供董事会会议资料，专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料[29] - 公司应保存会议资料至少10年[29] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[26] 其他规定 - 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事未满2年的人员，在股东大会审议受聘议案时需向大会报告此情形[12] - 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期的人员，在股东大会审议受聘议案时需向大会报告此情形[12] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在年报披露[31] - 本制度自公司股东大会审议通过后开始实施[33]