证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-037 广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第七次会议于2023年9月4日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发 出。会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长张金成先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公司公 司章程（2021年3月修订）》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议 案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，提高决策效率，根据《上市公司章程指引》 （2022年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）等相关法律、 ...