证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-027 福建省闽发铝业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次会议通知以微信及电话的方式于 2023 年 8 月 17 日向各董事发出。 （二）本次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和视频相结合的方式在公 司 9 楼会议室召开。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年半年度报告及 其摘要》的议案。 《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ...