业绩总结 - 2023年公司实现营业收入28.24亿元，同比增长1.17%[5] - 2023年公司营业成本26.57亿元，同比增长2.47%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2686.29万元，同比下降46.19%[5] 会议与议案 - 第六届董事会第二次会议于2024年4月1日召开，应到董事9名，实到9名[2] - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过[3][4][5][6][7][8] - 《公司2024年度日常关联交易预计》议案以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事黄长远回避[6] - 《关于全资子公司减少注册资本》议案以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过[15] - 《关于收购控股子公司少数股东股权》议案以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过[15] - 《关于提请召开2023年度股东大会》议案以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过[15][16] 报告查阅 - 《2023年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网[3] - 《2023年年度报告》详见巨潮资讯网[3] - 《2023年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网[3] - 《2023年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网《2023年年度报告》第三节和第四节[4] 分红政策 - 股东大会审议通过利润分配方案后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[10] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[10] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[10] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[10] - 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[11] - 未来三年进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中占比不低于20%[11] - 最近一年审计报告为非无保留意见等4种情形可不进行现金分红[11] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上董事及过半数独立董事表决通过[12] - 监事会对利润分配方案审议需过半数以上监事表决通过[12] - 分红政策变动需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[12] 其他事项 - 《公司章程》修订议案需提请公司2023年度股东大会审议，除部分条款修改外其他内容不变[14][15] - 独立董事行使相关职权应取得全体独立董事的1/2以上同意[14] - 存在股东违规占用公司资金情况，公司应扣减该股东所分配的现金红利以偿还占用资金[14][15]