一、审议通过了关于《进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》 的议案。 公司已于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省 章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023058 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事 会第九次会议于 2023 年 10 月 12 日下午 15 点 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 9 日以专人送达、传真、电子邮件等方式 送达给全体董事、监事。应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方 润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表 决方式 ...