证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023- 046 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司 第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员 会审查，同意选举蔡惠燕女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选 人。同时，公司董事长陆璐女士提名蔡惠燕女士担任公司第五届董事会审计委员 会委员，待股东大会审议通过补选蔡惠燕女士为第五届董事会非独立董事后，本 提名生效。补选非独立董事、第五届董事会审计委员会委员的任职期限自公司股 东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司补选的第五届董事会非独立董 事候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股 东利益的情况。本议案尚需提交公司股东大会审议。 皓宸医疗科技股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...