证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-019 皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次提交股东大会审议的《关于罢免陆璐第五届董事会非独立董事职务 的议案》未获通过； 2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，不涉及变更 前次股东大会决议； 3．本次股东大会审议通过了《关于罢免朱谷佳第五届董事会非独立董事职 务的议案》，董事朱谷佳女士被股东大会罢免职务不会导致公司第五届董事会人 数低于法定最低人数要求，公司将按照相关法律法规的规定补选第五届董事会战 略委员会委员。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14 点 45 分 通过网络投票的股东 74 人，代表股份 258,186,966 股，占上市公司总股份的 30.7365％。 （3）参加投票的中小投资者情况 （2）会议地点：北京市朝阳区光华路 5 号院世纪财富中心东亚银行大厦 18 层 1810 室 （3）会议召开方式：采 ...