证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-022 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 临时会议于 2024 年 6 月 11 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议已于 2024 年 6 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由 董事长陆璐女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。此次会议的召 集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、 法规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的公告》 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）2024 年 6 月 12 日公告。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 ...