会议召开情况 - 2023年度公司董事会召开6次会议，独立董事参加6次，2次现场出席，4次通讯出席[3] - 2023年股东大会召开4次，独立董事均列席参加[3] 审计机构聘任 - 2022年11月25日、12月13日同意聘任中兴华所为2022年度审计机构，2023年终止合作[4][8] - 2023年4月12日拟聘任中喜所为2022年度财务报表和内部控制审计机构[8] - 公司同意续聘中喜所为2023年度财务报表和内部控制审计机构[25] 业绩数据 - 2022年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 -41,401,197.35元，可供分配利润为 -41,401,197.35元，截至2022年12月31日累计可供投资者分配利润为 -1,413,474,388.75元[10] 分红情况 - 2022年度公司拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积金转增股本[11] 资金占用情况 - 原控股股东瑞丰集团以前年度占用公司及子公司自有资金24,691.21万元[14][19] - 2019年12月至2021年5月瑞丰集团陆续还款497.83万元[15][20] - 截止2022年12月31日，瑞丰集团占用资金尚余24,193.38万元未归还，占2022年12月31日净资产比例为47.83%[15] - 截止2023年6月30日，瑞丰集团占用资金尚余24,193.38万元未归还，占最近一期经审计净资产比例为47.83%[20] - 截至2023年6月30日，原控股股东及关联方对上市公司资金占用合计2.721263亿元，约占最近一期经审计净资产的53.79%[22] 违规担保情况 - 公司以前年度未经审议的违规担保本金金额合计为34,928.50万元[16] - 截止报告期末违规担保余额为3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.93%[16] - 截至2023年6月30日，公司以前年度未经审议且尚存在的违规担保本金金额合计3.49285亿元，违规担保余额为3000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.93%[23] 其他决策 - 同意公司及下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保[13] - 同意公司使用阶段性闲置自有资金进行投资理财[13][14] - 同意公司2022年度高级管理人员薪酬方案[16] - 同意公司本次会计差错更正事项[17][18] 独立董事履职 - 2023年度独立董事对公司进行多次现场考察并与相关人员保持密切联系[27][28] - 2023年独立董事参加第五届董事会战略委员会第四次会议，审议通过《2022年度总经理工作报告》议案[29] - 2023年度独立董事参加8次审计委员会会议，审查公司内部控制制度及执行情况[29] - 2023年独立董事召集薪酬与考核委员会会议，审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》等[29] - 2023年未有提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生[32] - 2023年独立董事勤勉尽责履行义务，听取公司生产经营汇报、了解日常经营状态和风险、在董事会发表意见、监督核查信息披露、维护公司和中小股东合法权益[32]