证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-096 陈克明食品股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》和相关法律法规和制度的规定，选举董事陈 宏先生为公司第六届董事会董事长，董事长任期与第六届董事会任期一致。（简 历附后） 二、补选非独立董事的情况 根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经控股股东 湖南克明食品集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名杨波先 生为公司非独立董事，任期自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起 至公司第六届董事会任期届满时止。（简历附后） 本次补选后，公司董事会中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工 代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。 三、补选董事会专门委员会委员的情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定调整第六届董事会专 门委员会组成，选举陈宏先生担任公司第六届董事会战略委员会主任委员及提名 委员会委员，选举陈晖女士担任公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止；选举杨波先生担任公司第 六届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通 ...