一、关于聘任公司终生名誉董事长暨关联交易的事前认可意见和独立意见 事前认可意见：本次拟聘请陈克明先生担任公司终生名誉董事长的津贴，系 参照公司第六届董监高薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定 价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案 提交公司第六届董事会第十四次会议审议，关联董事应当回避表决。 独立意见：独立董事认为聘请陈克明先生担任公司终生名誉董事长的津贴为 50 万元/年，系参照公司第六届董监高薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、 平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等及《公司 章程》等有关规定，本次关联交易事项在董事会审议过程中，关联董事依法进行 了回避表决，审议程序合法、合规。 陈克明食品股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十四次会议相关事宜的事前认可意见 和独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规 定，作为公司的独立董事，基于客观独立判断的立场 ...