本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 次会议于 2023 年 8 月 22 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电话、 传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议， 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-045 首航高科能源技术股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 董事会同意提名黄文博先生、黄文佳先生、黄卿乐先生、王剑女士、李坚先生、 龙飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后） ...