业绩相关 - 公司2022年度归属于母公司股东的净利润为负数，不进行利润分配[13] - 公司2022年年度财务报告被出具保留意见审计报告[29] 担保情况 - 2022年为全资子公司北京聚星新能科技9000万元贷款本金及利息提供连带责任保证担保[10] - 2022年为控股孙公司哈密利哈能源6000万元贷款本金及利息提供连带责任保证担保[10] - 2022年为控股子公司西拓能源集团2000万元贷款本金及利息提供连带责任保证担保[10] - 2022年为控股子公司西拓能源集团800万元贷款本金及利息提供房屋抵押担保[10] - 为敦煌首航节能新能源140,000万元融资本金及利息提供担保[17] - 为首航节能光热技术5,000万元银行授信提供担保[17] - 为西拓能源集团2,000万元银行贷款本金及利息提供担保[17] 人员与治理 - 同意提名6人为第五届董事会非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[15] - 同意董事会聘任总经理黄文博等高级管理人员[18] - 同意选举黄文博为公司董事长[20] 会议与报告 - 2023年度独立董事参加公司董事会13次，均亲自出席，列席6次股东大会[3] - 报告期内公司共召开4次提名委员会会议，独立董事均参加[5] - 2023年8月22日召开第四届董事会第四十次会议审议董事会换届议案[30] - 2023年9月7日召开2023年第四次临时股东大会产生第五届董事会和监事会[31] - 2023年9月11日召开第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员等[31] - 2023年12月19日对续聘会计师事务所议案发表事前认可意见[31] - 公司按时编制并披露《2022年年度报告全文及其摘要》等多份报告[29] 资金占用 - 2022年1月至12月，公司未发生控股股东及其他关联方经营性和非经营性占用公司资金的情况[9] - 2023年1 - 6月公司无控股股东及其他关联方违规占用资金情况[16] 其他事项 - 同意公司注销回购股份并减少注册资本事项，提交2024年第一次临时股东大会审议[21] - 同意将续聘中兴财光华会计师事务所为2022年度审计机构议案提交第五届董事会第五次会议审议[22] - 同意聘任中兴财光华会计师事务所为公司2023年度财务审计机构，议案需提交股东大会审议[24] - 2023年度独立董事对公司进行实地现场考察，认为公司在新领域布局拓展取得较好成绩[26] - 独立董事从多方面开展保护中小股东合法权益工作[27] - 任职期内未发生独立董事提议召开董事会会议等情况[33] - 独立董事将在公司下一个会计年度切实履行职责[34]