二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司 2023 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已 按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及相关规定，本公司财务报告内部控制于 2023 年 12 月 31 日在其他重大方面是有效的。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日 至内部控制评价报告发出日之间亦未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 顾地科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 顾地科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下统称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业 ...