内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷及以前年度延续缺陷[34][35][36] 公司治理 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[7] - 现任董事会成员中有四名独立董事[7] 制度建设 - 制定《定期财务报告工作流程》规范财务报告业务流程[16] - 制定《固定资产管理办法》规范固定资产控制环节[17] - 修订《募集资金专项管理制度》，报告期内募集资金使用无违规[21] - 制定《对外担保管理制度》确保对外担保不损害公司和股东利益[22][23] - 制定《关联交易决策制度》，报告期内严格履行决策程序[24] - 制定多项信息披露相关制度，报告期内严格履行披露义务[25] - 制定多项内部监督相关制度，审计委员会和审计监察室开展工作[27] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入和资产总额潜在错报定量标准[29] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量参照财务报告，定性根据影响和可能性判定[31][32]