股本结构 - 公司成立时发行普通股175,943,855股，发起人持有占比100%[4] - 公司成立后发行86,714,000股H股，占可发行普通股总数33%[4] - 经股份发行后，普通股262,657,855股，发起人持175,943,855股，H股股东持86,714,000股[4] - 经核准公开发行1500万股A股后，普通股277657855股，A股占比68.77%，H股占比31.23%[5] - 经核准非公开发行3820万股A股后，普通股315857855股，A股占比72.55%，H股占比27.45%[5] - 以2016年末总股本转增后，普通股789644637股，A股占比72.55%，H股占比27.45%[5] - 经注册向特定对象发行32987747股A股后，普通股822632384股，A股占比73.65%，H股占比26.35%[5] 公司信息变更 - 公司英文名称拟从Zhejiang Shibao Co., Ltd.改为Zhejiang Shibao Company Limited[4] - 公司住所拟从浙江省义乌市佛堂镇双林路1号(MP3)改为浙江省义乌市稠江街道荷花南街2290号[4] - 公司邮编拟从322002改为322000[4] - 公司电话拟从0579 - 5729885改为0579 - 89901580[4] - 公司传真拟从0579 - 5715198改为0579 - 85715198[4] - 公司注册资本从789644637元变更为822632384元[5] 股东大会相关 - 董事人数不足规定或少于章程要求数额三分之二、未弥补亏损达股本总额三分之一、持股10%以上股东书面要求时，董事会应两月内召开临时股东大会[5][11] - 股东大会分年度和临时，年度股东大会每年一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[5] - 股东大会由董事会召集，通知送达方式新增电子邮件等电子通讯方式[5][6] 董事会相关 - 董事会及临时董事会会议召开通知方式新增电子邮件等电子通讯方式[6] - 董事长应至少提前14日通知董事会例会时间和地点[6][13] - 董事会可接纳书面议案代替会议，签字同意董事达法定人数并送交董事会秘书，决议案成董事会决议[13] 章程修订 - 拟修订章程规定公司设副总经理三名[7] - 拟修订章程规定监事会中公司职工代表监事不得少于两名[7] 财务报告与利润分配 - 公司财务报告应在股东大会年会前20日置备于公司供股东查阅[7] - 公司至少应在股东大会年会前21日将报告或财务摘要报告寄给H股股东[7] - 公司利润分配原则上每年年度分配并优先现金分红，原则不进行中期现金分红[8] - 董事会未做年度利润分配预案需在年报披露原因，独立董事发表意见[8] - 公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况可不进行利润分配[8] 会计师事务所相关 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所应事先通知，事务所可陈述意见[8] - 会计师事务所辞聘通知置于公司法定住所生效，公司14日内送复印件给主管机关[8] - 若辞聘通知有陈述内容，公司应备置副本供股东查阅并寄送[8] - 会计师事务所可要求董事会召集临时股东大会解释辞聘情况[9] 公司通讯 - 公司通讯可通过专人、邮件、公告、电子邮件等形式发出[9] - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以公告送出，第一次公告刊登日为送达日期[9] - 公司指定符合规定的媒体和证券交易所网站刊登公告和披露信息[9]