| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。 保荐机构就此发表了相关核查意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《华泰证券关于物产金轮 2024 年度 日常关联交易预计的核查意见》。 第六届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第六 届董事会2024年第一次会议通知已于2024年1月17日以电子邮件的方式发出， 并于 2024 年 1 月 19 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事 ...