业绩数据 - 2023年4月1日至2024年3月31日可转换公司债券累计转股11,669股[2] - 公司总股本由20,656.4695万股增至20,657.6364万股[2] - 公司注册资本由20,656.4695万元变更为20,657.6364万元[2] 章程修改 - 《公司章程》第一条增加《上市公司独立董事管理办法》[4] - 《公司章程》第六条注册资本修改为20,657.6364万元[5] - 《公司章程》第二十条公司股份总数修改为20,657.6364万股[5] - 《公司章程》第四十七条规定独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意[5] - 《公司章程》第一百零六条明确独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务[5] - 《公司章程》第一百零九条将薪酬委员会改为薪酬与考核委员会[5] - 《公司章程》第一百零九条规定审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为独立董事中会计专业人士[5] 会议规则 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[6] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[7] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[7] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[6] - 重大关联交易应由独立董事认可后提交董事会讨论[7] - 独立董事行使部分职权应经全体独立董事过半数同意[7] - 应当披露的关联交易等事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[7] - 披露财务会计报告等事项应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 2名或2名以上独立董事认为资料不充分可联名书面向董事会提出延期，董事会应采纳[8] - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存10年[9] - 独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露[9] - 如因独立董事辞职导致相关人数不足，拟辞职的独立董事应继续履职至新任产生[10] 其他 - 本次变更注册资本、修改《公司章程》尚需公司股东大会审议通过[11] - 备查文件为第六届董事会2024年第二次会议决议[12] - 公告日期为2024年4月16日[13]