内部控制 - 开展内部控制评价工作截止时间为2023年12月31日[31] - 部分内控制度仍在完善并将进一步修订[31] - 现有内控制度基本能满足关键业务管控需要[32] - 报告期内不存在内控重大、重要缺陷[32] 监督体系 - 建立日常和专项监督体系，审计部和监事会发挥监督作用[20] 业务制度 - 对货币资金流程严格控制，有分离制度和盘点对账工作[21] - 建立采购与付款相关业务岗位责任制和采购申请等机制[23] - 建立资产日常管理和定期清查制度，对存货有明确规定[24] - 制定制度防范对外投资和担保风险，规范审批程序[25] 公司治理 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名[9] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占财报对应总额100%[5]