证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2023-88 号 重庆三圣实业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 11 月 30 日 10:30 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议通知于 2023 年 11 月 27 日发出，会议应到董事 9 人，实到 9 人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。 会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案： 一、通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕 9 号）、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（深证上〔2023〕701 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕703 号）等法律、法 规和规范性文件的规定，为进一步完善公 ...