董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] - 出现特定情形公司应1个月内解聘，空缺超3个月董事长代行职责[9][10] 相关流程 - 聘任或解聘应及时公告、报告并说明原因，聘任时签保密协议[9][13][14] 细则生效 - 本细则2024年4月修订，经董事会审议通过后生效[1][12]