公司治理 - 2024年4月25日公司通过变更住所及修订《公司章程》议案[2] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管的董事不超总数二分之一[3] - 独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士[4] - 单独或合计持股1%以上股东可提要求[4] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[4] 董事选举与辞职 - 董事辞职致成员低于法定人数，原董事履职，60日内完成补选[4] - 董事会收到独立董事开临时股东大会提议，十日内书面反馈[2] - 同意召开应在决议后五日内发通知[2] - 股东大会讨论董监选举，通知应披露候选人关联关系[2] 独立董事任职与履职 - 特定自然人及亲属不得担任独立董事[5] - 董事会等可提独立董事候选人，经股东大会选举[6] - 独立董事任期与其他董事相同，连任不超6年[7] - 连续任职6年，36个月内不得被提名[8] - 连续两次未出席董事会，董事会30日内处理[8] - 连续三次未出席，董事会提请撤换[7] 重大事项决策 - 重大关联交易需独立董事事前认可[10] - 特定借款或资金往来，独立董事发表意见[11] - 部分事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[10] - 独立董事行使部分职权需全体过半数或全部同意[11] - 独立董事专门会议由过半数推举召集人[12] 会议与报告 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[13] - 公司向独立董事提供资料至少保存五年[14] - 独立董事工作记录及资料至少保存十年[14] 投资与担保 - 董事会确定对外投资权限，重大项目需评审报股东大会[15] - 部分交易达标准提交股东大会审议[15] - 特定情形下部分交易免于提交股东大会[16] - 连续十二个月“购买或出售资产”达总资产30%，提交股东大会且2/3以上通过[16] - 董事会审议对外担保，全体董事过半数、出席2/3以上、独立董事2/3以上同意[16] 董事会会议 - 代表1/10以上表决权股东提议等，董事长10个工作日内召集临时会议[17] - 召开临时会议提前5日通知，紧急情况口头通知[17] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[18] 委员会设置 - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会[18] - 审计等委员会独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[18] - 战略委员会研究公司长期战略和重大投资决策[18] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[19] 利润分配 - 公司现金分红不少于当年可分配利润20%[21] - 董事会可提议中期现金分红[21] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[21][22] - 特定情形可不进行利润分配[21] - 调整利润分配政策议案，出席股东大会股东2/3以上通过[22][23] - 股东大会决议后，董事会两个月内完成股利派发[23] 通知与解散 - 董事会、监事会会议通知多种方式进行[24] - 邮寄通知交付邮局第五个工作日送达[24] - 公司特定情形解散，15日内成立清算组[24] - 议案提交2023年年度股东大会审议[25]