股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2023-058 昆明龙津药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，将在通过公司股东大会选举后与公司职 工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第六届监事会。公司监事任期 三年，自股东大会审议通过之日起生效，职工监事与第六届监事会非职工监事任 期一致。 1 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料。 本次会议由监事会主席刘萍女士召集并主持，于 2023 年 12 月 12 日以现场会议 结合通讯表决的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，应参与表决监事 3 名，实 际参与表决监事 3 名，其中王彤以通讯方式表决。会议的召集 ...