会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会[4] - 2023年提名委员会召开2次会议[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2023年独立董事专门会议召开1次[6] 独立董事履职 - 独立董事高新会应参加董事会4次，现场出席3次，通讯参加1次，出席股东大会2次[4] - 独立董事高新会全年累计现场工作时间不少于15天[9] 议案审议 - 2023年4月28日审议通过《关于2023年度关联交易预计的议案》[11] - 2023年8月30日审议通过《关于签署厂房租赁合同暨关联交易的议案》[11] - 2023年11月30日审议通过《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》[11] - 2023年4月28日和5月26日审议通过聘请2023年度审计机构的议案[14] - 2023年4月28日和5月26日审议通过2022年度利润分配预案[15] - 2023年8月30日和9月15日审议通过2023年半年度利润分配预案[15] - 2023年4月28日审议通过聘任公司财务总监的议案[16] - 2023年12月29日审议通过补选第四届董事会非独立董事的议案[17] - 2023年4月28日审议通过2023年度高级管理人员薪酬方案[18] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[12] 权益分派 - 5月30日和9月19日分别披露权益分派实施公告并完成实施工作[15]